多項(xiàng)選擇題

個(gè)人有效身份證件是指（）。

A.居民身份證
B.戶口簿
C.學(xué)生證
D.士兵證、軍官證、文職證
E.護(hù)照

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的，情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的（）處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。

A.股東
B.董事
C.高級(jí)管理人員
D.其他直接責(zé)任人員

多項(xiàng)選擇題

以下哪些機(jī)構(gòu)可以對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查？（）

A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行市一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行縣（或縣級(jí)市）一級(jí)分支機(jī)構(gòu)