A.通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的 B.通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經營收入相混合的方式,協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的 C.通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的 D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的
A.上游犯罪尚未依法裁判,且未經查證屬實的 B.上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的 C.上游犯罪事實可以確認,因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的 D.上游犯罪事實可以確認,依法以其他罪名定罪處罰的
A.檢查時間 B.對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定 C.檢查事項和檢查內容 D.對被查單位處理的初步意見。