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A.在合理時間內(nèi)到客戶辦公地點實地訪查
B.與客戶代表面談
C.向客戶索取證明文件
D.通過公開可靠的途徑獲得相關(guān)證明文件
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
A.股東或管理層的具體身份信息，所有權(quán)的性質(zhì)和范圍
B.外國政要在代理行客戶內(nèi)部的職能
C.使用其下游代理清算、貫通式賬戶服務(wù)的金融機構(gòu)、客戶的身份信息，代理行客戶所采取的防止洗錢控制措施
D.其他各機構(gòu)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求了解或各機構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)了解的信息
A.客戶準(zhǔn)入的盡職調(diào)查
B.風(fēng)險評級
C.持續(xù)盡職調(diào)查
D.可疑交易監(jiān)控與報告
A.經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會監(jiān)督管理的銀行類金融機構(gòu)
B.經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)成立并監(jiān)督管理的非銀行金融機構(gòu)
C.中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)成立并監(jiān)督管理的境內(nèi)證券、期貨、基金業(yè)金融機構(gòu)
D.經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會監(jiān)督管理的保險機構(gòu)
E.經(jīng)金融監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)成立的中國外匯交易中心、上海清算所、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司等交易及結(jié)算類機構(gòu)
最新試題
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時，一輛轎車從乙城到甲城需6小時，客車開了2小時后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時兩車才能相遇。
污水處理廠的某一水池有兩個水管，分別為進(jìn)、出水管，單開進(jìn)水管12分鐘可將空池放滿；單開出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開，（）分鐘可將空池裝滿水。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。0，2，6，12，（），30。
甲、乙、丙三個車間共有員工232人，丙車間的員工數(shù)等于甲車間的員工數(shù)加乙車間員工數(shù)的1/5，也等于乙車間員工數(shù)加上甲車間員工數(shù)的40%，丙車間有員工（）人。
十八屆三中全會之后，國家對事業(yè)單位進(jìn)行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財政資源“浪費”，提高服務(wù)效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人?，F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。
甲在計算9個整數(shù)的平均數(shù)時，得到的結(jié)果是40.87（按四舍五入保留兩位小數(shù)），老師說，最后一個數(shù)字錯了，正確的最后一位數(shù)字應(yīng)該是（）。
某學(xué)校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進(jìn)行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。
某建設(shè)單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路，由甲、乙兩個工程隊可供選擇，甲隊每天可以修17米，工程費是3400元，乙隊每天可以修15米，工程費是2250元，要完成這條路最少需要花費（）元。
辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅持先記賬后收款，先付款后記賬。