單項(xiàng)選擇題

下列哪部行政規(guī)章具體規(guī)范了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為？（）

A.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下哪項(xiàng)內(nèi)容配置反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控資源？（）。

A.金融機(jī)構(gòu)所處地域洗錢風(fēng)險(xiǎn)
B.金融機(jī)構(gòu)主要產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.金融機(jī)構(gòu)所面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D.金融機(jī)構(gòu)主要客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)為本管理方法的主要目標(biāo)？（）。

A.確保反洗錢防范措施與已經(jīng)識(shí)別的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相匹配
B.確保反洗錢防范措施與已經(jīng)識(shí)別的恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)相匹配
C.以最合規(guī)的方式配置反洗錢合規(guī)資源
D.以最有效的方式配置反洗錢合規(guī)資源

下列哪部行政規(guī)章具體規(guī)范了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為？（）

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下哪項(xiàng)內(nèi)容配置反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控資源？（）。

以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)為本管理方法的主要目標(biāo)？（）。

下列哪部行政規(guī)章具體規(guī)范了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為？（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下哪項(xiàng)內(nèi)容配置反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控資源？（）。

以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)為本管理方法的主要目標(biāo)？（）。