單項(xiàng)選擇題

以下哪些職責(zé)應(yīng)由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)主管部門(mén)具體承擔(dān)？（）

A.負(fù)責(zé)擬定反洗錢(qián)工作制度、工作規(guī)劃和工作措施，提交反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議決定
B.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)條線(xiàn)反洗錢(qián)制度執(zhí)行情況的盡職監(jiān)督管理
C.負(fù)責(zé)將反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作納入各業(yè)務(wù)條線(xiàn)操作規(guī)程
D.負(fù)責(zé)配合錄入和報(bào)告工作，黑名單的監(jiān)測(cè)和處理

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單項(xiàng)選擇題

以下哪種關(guān)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類(lèi)的方法表述是正確的？（）

A.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)的原則包括全面性原則、同一性原則、動(dòng)態(tài)管理三大原則
B.農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類(lèi)中運(yùn)用權(quán)重法計(jì)分
C.客戶(hù)信息的公開(kāi)程度不屬于客戶(hù)特性風(fēng)險(xiǎn)要素的重要參考子項(xiàng)
D.農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取三級(jí)分類(lèi)法

單項(xiàng)選擇題

下列哪部行政規(guī)章具體規(guī)范了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為？（）

A.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》

以下哪些職責(zé)應(yīng)由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)主管部門(mén)具體承擔(dān)？（）

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以下哪種關(guān)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類(lèi)的方法表述是正確的？（）

下列哪部行政規(guī)章具體規(guī)范了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為？（）

以下哪些職責(zé)應(yīng)由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)主管部門(mén)具體承擔(dān)？（）

下列哪部行政規(guī)章具體規(guī)范了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為？（）