多項(xiàng)選擇題

在客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，客戶(hù)特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)需要考慮以下哪些要素？（）

A.客戶(hù)信息的公開(kāi)程度
B.金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系的渠道
C.自然人客戶(hù)年齡
D.涉及客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)提示信息或權(quán)威媒體報(bào)告信息

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)操作規(guī)程與實(shí)施細(xì)則類(lèi)制度？（）

A.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢(qián)工作規(guī)程》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯資金交易反洗錢(qián)工作規(guī)程》
B.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)管理辦法》
C.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)身份識(shí)別操作規(guī)程》
D.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行黑名單監(jiān)測(cè)管理規(guī)定》

多項(xiàng)選擇題

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)管理辦法與規(guī)定類(lèi)制度？（）

A.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定》
B.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行境外機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作指引》
C.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢(qián)工作規(guī)程》
D.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)協(xié)查工作規(guī)程》

在客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，客戶(hù)特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)需要考慮以下哪些要素？（）

你可能感興趣的試題

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)操作規(guī)程與實(shí)施細(xì)則類(lèi)制度？（）

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)管理辦法與規(guī)定類(lèi)制度？（）

在客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，客戶(hù)特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)需要考慮以下哪些要素？（）

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)操作規(guī)程與實(shí)施細(xì)則類(lèi)制度？（）

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)管理辦法與規(guī)定類(lèi)制度？（）