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根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》,金融機構為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的,由中國人民銀行給予該金融機構警告,可以處()的罰款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
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單項選擇題
我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有()種。
A.4種
B.5種
C.6種
D.7種
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單項選擇題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,金融機構應將其保存至()。
A.5年
B.反洗錢調查工作結束
C.10年
D.15年
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