A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
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A.預(yù)防洗錢活動(dòng)
B.監(jiān)控洗錢活動(dòng)
C.維護(hù)金融秩序
D.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
A.中華人民共和國(guó)公民
B.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
A.協(xié)助將資金匯往境外的
B.提供資金賬戶的
C.提供藏匿場(chǎng)所或運(yùn)輸服務(wù)的
D.提供虛假票證的
A.有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)及扣款書
B.客戶掛失申請(qǐng)書
C.存、貸款開銷戶登記簿
D.會(huì)計(jì)憑證
A.證券公司
B.證券管理
C.金融機(jī)構(gòu)
D.財(cái)務(wù)公司
最新試題
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件，但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
只涉及一名管庫（柜）員交接時(shí)，另一名管庫（柜）員必須同時(shí)參加交接。
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制，輪崗時(shí)間為二年。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價(jià)格記賬。
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢單位或個(gè)人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
存款人開立臨時(shí)存款賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開立的臨時(shí)存款賬戶除外。
除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專用印章帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。