多項選擇題人民銀行進行反洗錢行政調(diào)查時，被調(diào)查的金融機構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)主要有（）。

A.參與調(diào)查義務(wù)
B.配合調(diào)查義務(wù)
C.如實提供信息義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)


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1.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

2.多項選擇題中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，在反洗錢工作中的職責有：（）。

A.組織、協(xié)調(diào)全國反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
D.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
E.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動

4.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是：（）。

A.預防洗錢活動
B.監(jiān)控洗錢活動
C.維護金融秩序
D.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪

5.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體包括：（）。

A.中華人民共和國公民
B.在中華人民共和國境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)

最新試題

柜員在使用空白重要憑證時，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應(yīng)立即報告網(wǎng)點主管人員，網(wǎng)點經(jīng)查實后，將憑證進行掛失處理，編制清單，并逐級報至二級分行。

題型：判斷題

金融機構(gòu)進行客戶身份識別，應(yīng)按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。

題型：判斷題

可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。

題型：判斷題

單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

題型：判斷題

銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。

題型：判斷題

支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。

題型：判斷題

品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。

題型：判斷題

對公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當日錯賬使用反交易方式處理。

題型：判斷題

支行業(yè)務(wù)庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

題型：判斷題