多項選擇題

《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。

A.賭博業(yè)
B.房地產(chǎn)經(jīng)紀人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商
E.期貨業(yè)

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多項選擇題

人民銀行進行反洗錢行政調(diào)查時，被調(diào)查的金融機構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)主要有（）。

A.參與調(diào)查義務(wù)
B.配合調(diào)查義務(wù)
C.如實提供信息義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)

多項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的