多項選擇題對公存現(xiàn)因客戶原因確需抹賬時，需要審核（）。

A.客戶簽字
B.原業(yè)務憑證回單
C.原業(yè)務憑證
D.操作任務書


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1.多項選擇題發(fā)生吞沒卡主要三種情況為（）。

A.故障引起
B.操作失誤
C.沒收卡操作指令
D.交易失敗

2.多項選擇題有權查詢、凍結、扣劃單位或個人存款的國家機關是（）。

A.人民法院
B.稅務機關
C.海關
D.公安機關

4.多項選擇題辦理以下（）業(yè)務應使用非接口方式核查。

A.個人掛失
B.定期存款提前支取
C.開立個人儲蓄賬戶
D.換卡
E.變更個人結算賬戶
F.開立單位結算賬戶

5.多項選擇題S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶，該餐廳為個體工商戶，經(jīng)營范圍主要是飯菜：熟食等。一直以來，該單位賬戶每日發(fā)生額平均在10000元左右。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計1.6億元，且資金交易對象集中在某商貿公司：建筑材料公司等幾個單位，款項用途主要是“貨款”：“還款”和“工程款”等。請問該單位的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）。

A.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易報告標準
B.法人：其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人：其他組織的匯款
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑