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金融機構(gòu)為客戶開立個人賬戶,在客戶身份認定上應當遵守什么規(guī)定?()
A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
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客戶風險等級劃分工作應與客戶身份識別工作同時進行,初次建立業(yè)務關(guān)系客戶的風險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務關(guān)系建立后()個工作日。
A.5
B.10
C.3
D.15
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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是從什么時間計算的?()
A.構(gòu)成可疑交易的第一筆交易發(fā)生之日起
B.幾筆交易的平均時間
C.交易筆數(shù)最多的當天起
D.構(gòu)成可疑交易的最后一筆
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