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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行設(shè)立（），負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.會(huì)計(jì)部門
C.保衛(wèi)部門
D.稽核部門

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為客戶開(kāi)立個(gè)人賬戶，在客戶身份認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)遵守什么規(guī)定？（）

A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個(gè)人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》

單項(xiàng)選擇題

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作應(yīng)與客戶身份識(shí)別工作同時(shí)進(jìn)行，初次建立業(yè)務(wù)關(guān)系客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分完成時(shí)間最遲不得超過(guò)與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系建立后（）個(gè)工作日。

A.5
B.10
C.3
D.15

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