A.單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B.金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付
C.個人銀行結(jié)算賬戶短期累計100萬元以上現(xiàn)金收付
D.個人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
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A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
A.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
A.國家外匯管理局
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行
D.財政部
A.公開
B.保密
C.登記備案
D.以上都不對
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當(dāng)受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其與被保險人之間的關(guān)系。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
在保險期間內(nèi)，可任意超額追加保費(fèi)、資金可在風(fēng)險保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品，洗錢風(fēng)險相對較?。幌喾?，不可任意追加保費(fèi)和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品，洗錢風(fēng)險相對較大。
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
客戶風(fēng)險等級分類應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內(nèi)，含20個工作日。
保險監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風(fēng)險評估工作，間隔一般不超過三年。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對反洗錢制度的有效性進(jìn)行回顧與評估。