問答題

【簡答題】除了對有效實(shí)名證件或其他身份證明文件外，還可以采取哪些措施識別或者重新識別客戶身份？

答案：（1）要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
（2）回訪客戶；
（3）實(shí)地查訪；
（4...

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【簡答題】簡述開戶交易中客戶身份識別的具體規(guī)定。

答案：（1）開立個人存款賬戶，要求核對客戶有效實(shí)名證件，登記客戶身份基本信息，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記經(jīng)常居住地...

【簡答題】哪些業(yè)務(wù)交易必須按規(guī)定進(jìn)行客戶身份識別？

答案：（1）開戶交易
（2）匯款及存取款交易
①客戶本人辦理單筆交易金額人民幣5萬元（含）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)...