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A.聲明信息與現有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但機構注冊地址或實際經營地、電話為境外（含港澳臺）的
C.聲明為非居民，但賬戶持注冊地址或實際經營地址所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.投資機構聲明不屬于消極非金融機構，但其稅收居民國（地區(qū)）不參與實施非居民金融賬戶涉稅信息自動交換標準的

A.大額支付系統(tǒng)
B.行名行號系統(tǒng)
C.小額支付系統(tǒng)
D.支票影像交換系統(tǒng)