多項選擇題按照《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》要求，機構(gòu)開立賬戶時，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲取由該機構(gòu)授權(quán)人簽署的聲明文件，識別賬戶持有人是否為。（）

A.非居民企業(yè)
B.消極非金融機構(gòu)
C.居民企業(yè)
D.消極金融機構(gòu)


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2.多項選擇題開立單位結(jié)算賬戶時，客戶經(jīng)理還需提供《對公客戶加強型盡職調(diào)查表》情形有（）

A.異地
B.外國政要控制的對公客戶
C.客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險等級（簡稱CCS等級）高風(fēng)險客戶開戶
D.法定代表人對開戶目的不明確的客戶開戶
E.實際控制人、法定代表人（負(fù)責(zé)人）、控股股東或前5名股東、主要投資人、受益人、授權(quán)辦理人員為境外人士的客戶開戶等情況

3.多項選擇題注冊驗資業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定獲得市場監(jiān)督管理部門（工商行政管理部門）核準(zhǔn)登記的單位，后續(xù)如何處理（）

A.若在本*網(wǎng)點開戶，可以直接轉(zhuǎn)開基本戶
B.若在本*網(wǎng)點開戶，可以直接轉(zhuǎn)開一般戶
C.若在其他網(wǎng)點開戶，可以以現(xiàn)金方式將驗資款轉(zhuǎn)入基本戶
D.若在其他網(wǎng)點開戶，必須以轉(zhuǎn)賬方式將驗資款轉(zhuǎn)入基本戶

4.多項選擇題社會團體客戶身份證明文件為社會團體登記證書，主要包括（）

A.宗教組織提供宗教事務(wù)管理部門的批文或證明文件
B.宗教活動場所開立單位銀行結(jié)算賬戶的，應(yīng)出具2005年4月21日以后縣級（含）以上人民政府宗教事務(wù)部門頒發(fā)的宗教活動場所登記證
C.宗教院校開立單位銀行結(jié)算賬戶應(yīng)出具下列證明文件：2005年3月1日后批準(zhǔn)設(shè)立的，應(yīng)出具國家宗教事務(wù)局批準(zhǔn)正式設(shè)立或籌備設(shè)立的文件
D.2005年3月1日前批準(zhǔn)設(shè)立的，應(yīng)出具國家宗教事務(wù)局或省級人民政府宗教事務(wù)部門出具的證明文件

5.多項選擇題機關(guān)和實行預(yù)算管理的事業(yè)單位，客戶身份證明文件包括（）

A.政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書和財政部門同意其開戶的證明
B.營業(yè)執(zhí)照
C.社會團體登記證書
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書