A.經(jīng)辦機構(gòu)首先應(yīng)認真審查協(xié)助文書，然后向其提出異議，解釋、說明招商銀行對保證金有優(yōu)先權(quán)
B.若有權(quán)機關(guān)拒絕，堅持要求凍結(jié)或扣劃的，網(wǎng)點運營部應(yīng)先予以配合辦理，辦理完畢后立即郵件向分行法律合規(guī)部和經(jīng)營團隊報告
C.辦理后凍結(jié)/扣劃回執(zhí)上應(yīng)注明“該筆款項系招商銀行某某業(yè)務(wù)的保證金，招商銀行享有優(yōu)先受償權(quán)”字樣
D.辦理凍結(jié)/扣劃后網(wǎng)點運營部應(yīng)在當(dāng)天最遲次工作日郵件通知分行法律合規(guī)部和經(jīng)營團隊已辦理完畢
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A.法人
B.負責(zé)人
C.受益所有人
D.客戶
A.相關(guān)公司名稱用詞生僻，注冊資金較大
B.利用他人身份信息進行工商注冊登記并開立賬戶
C.不同公司賬戶的開戶資料或開戶行為存在關(guān)聯(lián)
D.主動要求開通企業(yè)電子渠道交易以及后期不配合對賬
A.持卡人辦理的書面掛失業(yè)務(wù)
B.單位辦理的書面掛失業(yè)務(wù)
C.持卡人辦理的未驗證交易密碼的損壞換卡業(yè)務(wù)
D.單位辦理的交易密碼掛失業(yè)務(wù)
A.已有客戶號的客戶開戶時，進入反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)查詢相應(yīng)信息
B.開戶單位未在招商銀行開立客戶號，開戶時應(yīng)先核查法定代表人或單位負責(zé)人、受益所有人、股東、董事、總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人是否為零招商銀行售客戶，以及對應(yīng)風(fēng)險評級的要求
C.開戶單位在招商銀行已有客戶號，開戶時需進入1415查詢風(fēng)險評級的要求
D.開戶業(yè)務(wù)已自動對接洗錢名單庫，應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)匹配結(jié)果進行后續(xù)處理
A.受理保證金存款詢證函，要明確標注該存款為銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的保證金
B.詢證函上被詢證單位多個戶口預(yù)留相同印章的，無需重復(fù)加蓋，但經(jīng)辦柜員應(yīng)注意每個賬號都須進行印章核驗；如多個戶口預(yù)留不同印章的，應(yīng)在詢證函上分別加蓋
C.招商銀行個貸業(yè)務(wù)合作擔(dān)保公司作為招商銀行個貸業(yè)務(wù)的擔(dān)保人，各網(wǎng)點在為其出具銀行詢證函時，在對詢證函進行審核并完成存款等事項的核對，將詢證函交分行零售信貸部列明該公司擔(dān)保額度及使用情況后返回網(wǎng)點做后續(xù)處理
D.柜面收到/發(fā)出詢證函，應(yīng)及時登記《收到/發(fā)出重要物件登記簿》；如客戶詢證函直接郵寄到客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理接收后應(yīng)將詢證函連同郵寄快遞單交由柜面做好交接登記
最新試題
借款人申請信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件：（）
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實確不屬于嚴重違法失信名單的情形，可向（）申請解除。
對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于（）萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地分行運營中心，由分行運營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料
風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處理堅持（）的原則。
“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括：（）
現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對具體押品的（）進行現(xiàn)場核查。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。
“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。
年終決算日，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時，下列賬戶余額必須為零的是：（）
對于存量洗錢風(fēng)險等級為A類高風(fēng)險、B類偏高風(fēng)險的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標準為：日累計限額100萬，月累計限額1000萬元，日累計筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況，團隊填報限額設(shè)置模板，報送至（）。