單項選擇題

在8214中發(fā)起業(yè)務時，需要向（）報備。

A.分行運營管理部
B.總行運營管理部
C.分行交易銀行部
D.總行交易銀行部

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單項選擇題

涉及高風險國家或地區(qū)業(yè)務應按照（）制度執(zhí)行。

A.招商銀行反洗錢政策
B.招商銀行反洗錢管理辦法
C.招商銀行反洗錢與制裁合規(guī)管理辦法

單項選擇題

對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”，以及經(jīng)核實單位注冊地址不存在或者虛構經(jīng)營場所的單位，運營人員（）。

A.不得拒絕為其開戶
B.審核資料后開戶
C.不得為其開戶
D.提供其他材料后開戶