你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)<金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引>的通知》的要求，金融機(jī)構(gòu)在對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的時(shí)候，一般應(yīng)考慮以下哪些因素？（）

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）
D.行業(yè)（含職業(yè)）

多項(xiàng)選擇題

某投保人因其在外地出差，暫時(shí)無(wú)法繳納保費(fèi)，由其家人代為繳納本期應(yīng)繳保費(fèi)，保險(xiǎn)公司在收繳保費(fèi)時(shí)應(yīng)該如何處理？（）

A.確認(rèn)代理關(guān)系
B.核對(duì)被代理人的有效身份證件或者身份證明文件
C.登記被代理人身份基本信息，留存被代理人身份資料
D.核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件
E.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼

開展可疑交易識(shí)別與報(bào)告工作的基本原則有（）。

你可能感興趣的試題

某投保人因其在外地出差，暫時(shí)無(wú)法繳納保費(fèi)，由其家人代為繳納本期應(yīng)繳保費(fèi)，保險(xiǎn)公司在收繳保費(fèi)時(shí)應(yīng)該如何處理？（）

開展可疑交易識(shí)別與報(bào)告工作的基本原則有（）。

某投保人因其在外地出差，暫時(shí)無(wú)法繳納保費(fèi)，由其家人代為繳納本期應(yīng)繳保費(fèi)，保險(xiǎn)公司在收繳保費(fèi)時(shí)應(yīng)該如何處理？（）