A.確認代理關系 B.核對被代理人的有效身份證件或者身份證明文件 C.登記被代理人身份基本信息,留存被代理人身份資料 D.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件 E.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
A.任何人 B.公安、檢察院、法院 C.行業(yè)監(jiān)管機構(gòu) D.人民銀行
A.耐心解釋,宣傳反洗錢法規(guī) B.報告可疑行為 C.不予開戶或不提供金融服務 D.向公司主管或上級領導報告,請求批示,按照上級領導要求辦理