A.任何人 B.公安、檢察院、法院 C.行業(yè)監(jiān)管機構(gòu) D.人民銀行
A.耐心解釋,宣傳反洗錢法規(guī) B.報告可疑行為 C.不予開戶或不提供金融服務 D.向公司主管或上級領(lǐng)導報告,請求批示,按照上級領(lǐng)導要求辦理
A.公司名稱、住所、經(jīng)營范圍 B.可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限 C.控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限 D.組織機構(gòu)代碼 E.稅務登記證號碼 F.統(tǒng)一社會信用代碼