單項選擇題

金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

A.受過刑事處罰
B.資信狀況不符合規(guī)定
C.未提交完整資料
D.身份不明的

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單項選擇題

金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。

A.十五萬元以上三十萬元以下
B.十萬元以上二十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.三十萬元以上五十萬元以下

單項選擇題

金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。

A.五十萬元以上五百萬元以下罰款
B.十萬元以上一百萬元以下罰款
C.二十萬元以上二百萬元以下罰款
D.三十萬元以上三百萬元以下罰款