多項選擇題義務機構應當依據(jù)反洗錢交易監(jiān)測測試結果，對監(jiān)測標準設計和系統(tǒng)功能實際運行效果進行統(tǒng)計分析，實施效能評價和效益評估，對于評價和評估中發(fā)現(xiàn)缺陷和不足，應當及時進行優(yōu)化、改進和完善。評估內容包括且不限于：（）。
A.全面性評估
B.準確性評估
C.靈活性評估
D.完整性評估
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1.多項選擇題（）等新增義務機構應當充分認識大額交易和可疑交易報告制度對預防、打擊洗錢和恐怖融資等犯罪活動的重要意義，切實履行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易和可疑交易報告義務。
A.消費金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經(jīng)紀公司
2.單項選擇題現(xiàn)場檢查工作結束后，檢查人員應將現(xiàn)場檢查過程中的所有（）按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)［2006］160號文印發(fā)）立卷歸檔，妥善保管。
A、資料
B、證據(jù)
C、材料
D、報表
3.單項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責不是中國人民銀行反洗錢局職責范圍的是（）。
A、負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測
B、監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C、在職責范圍內調查可疑交易活動
D、要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
5.單項選擇題銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計等值2000美元以上的匯入款，應審查（）
A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》
最新試題
外國政要不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權。
題型：單項選擇題
在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。
題型：單項選擇題
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務機構還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
題型：單項選擇題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。
題型：單項選擇題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。
題型：單項選擇題
受益所有人應該是（）。
題型：單項選擇題