A.跨行收款并跨行轉賬
B.機構賬戶資金交易與其經營范圍、規(guī)模明顯不符
C.開戶人持非居民身份證、偽造的證件開立賬戶
D.賬戶交易多為網銀、自助柜員機等非柜面交易方式
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A.開戶人無合理理由執(zhí)意開立多個個人賬戶
B.開戶資金較小，且開戶后隨即將資金取走
C.開戶人頻繁開戶、銷戶
D.銀行卡在境外自助設備上按照取現標準限額頻繁支取現金
A.暫停1個月至6個月新開立賬戶
B.法人免職
C.暫停辦理支付業(yè)務
D.吊銷營業(yè)執(zhí)照
A.理順本機構協助有權機關查詢、止付、凍結和扣劃工作流程
B.實現查詢賬戶信息和交易流水以及賬戶止付、凍結和扣劃等
C.及時繳納稅款
D.指定專人專崗負責協助查詢、止付、凍結和扣劃工作，不得推諉、拖延
A.公安機關
B.銀行
C.地方政府
D.支付機構
A.入網不滿90日
B.入網不滿30日
C.入網后連續(xù)正常交易不滿90日
D.入網后連續(xù)正常交易不滿30日
最新試題
法人行應建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務風險共享和風險提示機制，及時整理和報送日常工作中遇到的典型風險案例，借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風險案例。
授權柜員在獲取到授權任務后，對授權信息進行回復，可選擇（）。
存款證明涉及的業(yè)務憑證包括：（）。
系統(tǒng)自動開立資金清算賬戶。
遼寧省資金清算工作實行遼寧省一級清算，法人內零級清算的模式。
資金清算賬戶日終自動對賬。
資金清算賬戶不允許透支。
無論柜員還是業(yè)務主管對日常業(yè)務都應該堅持審慎性原則，按照文件要求審核業(yè)務要素。
建庫崗由建庫員擔任，負責與建庫復核人員共同接收、返還印鑒卡，將審核無誤的客戶預留銀行印鑒采集至驗印系統(tǒng)；負責維護印模及賬戶信息，不得兼任（）。
資金清算賬戶允許透支的業(yè)務類型是（）。