A.組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作 B.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章 C.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況 D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A.全面性 B.定性與定量相結(jié)合 C.持續(xù)性 D.保密性
A.利用銀行洗錢(qián) B.通過(guò)證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢(qián) C.利用期貨、期權(quán)洗錢(qián) D.通過(guò)買(mǎi)賣(mài)彩票和獎(jiǎng)券