單項(xiàng)選擇題可通過反洗錢系統(tǒng)中的()模塊查詢本機(jī)構(gòu)待處理數(shù)據(jù)。

A.報(bào)表功能
B.查詢功能
C.業(yè)務(wù)監(jiān)控
D.系統(tǒng)管理


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2.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)五崗位人員進(jìn)入新一代操作反洗錢業(yè)務(wù)需要從哪個(gè)模塊進(jìn)入()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.客戶信息管理
C.公用服務(wù)
D.數(shù)據(jù)應(yīng)用

4.單項(xiàng)選擇題重新識(shí)別客戶身份后,對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),銀行應(yīng)()。

A.不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.等系統(tǒng)對(duì)存量客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整時(shí),再做處理

最新試題

禹道通達(dá)上線基礎(chǔ)條件:()

題型:多項(xiàng)選擇題

申請(qǐng)人原則上應(yīng)在開戶機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理資金證明業(yè)務(wù)。經(jīng)一級(jí)分行同意,申請(qǐng)人可在()內(nèi)跨機(jī)構(gòu)申請(qǐng)資金證明業(yè)務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶自助申請(qǐng)開通服務(wù)點(diǎn),需上傳服務(wù)點(diǎn)哪些資料?()

題型:多項(xiàng)選擇題

各級(jí)機(jī)構(gòu)要根據(jù)監(jiān)管要求對(duì)服務(wù)點(diǎn)進(jìn)行巡檢,每季進(jìn)行一次遠(yuǎn)程巡檢,()至少一次現(xiàn)場(chǎng)巡檢。

題型:單項(xiàng)選擇題

裕農(nóng)通后臺(tái)管理人員查看服務(wù)點(diǎn)可疑風(fēng)險(xiǎn)交易,加強(qiáng)日常風(fēng)險(xiǎn)管理,主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

系統(tǒng)設(shè)定未補(bǔ)錄回單的預(yù)警天數(shù)為(),系統(tǒng)自動(dòng)剔除節(jié)假日。

題型:單項(xiàng)選擇題

標(biāo)準(zhǔn)格式中文資金證明是指使用建設(shè)銀行指定中文文本格式出具的書面證明,具體包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

能查詢和歸集他行資金的結(jié)算產(chǎn)品是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點(diǎn)違規(guī)行為,應(yīng)在責(zé)令及時(shí)整改。同時(shí),根據(jù)情節(jié)輕重,可以采?。ǎ┐胧?/p>

題型:多項(xiàng)選擇題

業(yè)主登錄客戶端選擇需要辦理的業(yè)務(wù)類型后,可通過()種方式辦理業(yè)務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題