A.大額交易和可疑交易報(bào)告以客戶為單位生成，含有客戶不同渠道發(fā)生的若干筆交易信息。
B.大額交易和可疑交易報(bào)告通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告。
C.反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)是工商銀行自行開發(fā)的專門用于采集、監(jiān)測、報(bào)送滿足大額交易和可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，覆蓋工商銀行柜面和電子銀行渠道發(fā)生的交易。
D.以上描述的都不正確。
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A．發(fā)行對象不同。
B．發(fā)行利率確定機(jī)制不同。
C．流通或變現(xiàn)方式不同。
D．到期前變現(xiàn)收益預(yù)知程度不同。
A.匯票專用章與銀行匯票
B.轄內(nèi)往來專用章與轄內(nèi)往來報(bào)單
C.信用證專用章與信用證
D.信用證專用章與信用證修改書
A.客戶信息采集
B.銀行票據(jù)簽發(fā)
C.外匯匯款
D.對公轉(zhuǎn)賬
A.低柜服務(wù)區(qū)
B.高柜服務(wù)區(qū)
C.專屬服務(wù)區(qū)
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.臨時(shí)存款賬戶
D.預(yù)算單位開立的專用存款賬戶
最新試題
在營銷技巧中網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的心態(tài)真誠、自信、主動(dòng)、（）。
在個(gè)人質(zhì)押貸款中，質(zhì)押的質(zhì)物為（）之一的，貸款期限最長不超過一年（含）。
以下關(guān)于資本充足率管理的描述中，正確的是（）。
以下賬戶不收取小額賬戶管理費(fèi)的有（）
陣地營銷需要注意的要求有（）。
以下屬于儲(chǔ)蓄國債（電子式）與憑證式國債區(qū)別的是（）
印章使用人員必須做到（）。
以下關(guān)于代發(fā)工資業(yè)務(wù)的說法正確的有（）。
以下哪些業(yè)務(wù)可以使用定期支付產(chǎn)品？（）
銀行業(yè)監(jiān)督管理法所稱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，是指在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的（）等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。