多項(xiàng)選擇題

大額交易和可疑交易報(bào)告情況審計(jì)時(shí)，對(duì)可疑交易報(bào)告情況應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

A.報(bào)送流程
B.各條線人員反洗錢(qián)履職情況
C.報(bào)送工作及時(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性
D.異常交易人工甄別分析的合理性。

你可能感興趣的試題

以下屬于客戶身份識(shí)別履行情況審計(jì)的有（）。

A.投保環(huán)節(jié)、退保環(huán)節(jié)客戶身份識(shí)別情況
B.給付和理賠環(huán)節(jié)客戶身份識(shí)別情況
C.客戶身份持續(xù)、重新識(shí)別情況。
D.委托代辦業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別情況。

多項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢(qián)合規(guī)工作管理情況審計(jì)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

A.各級(jí)公司部署本級(jí)公司反洗錢(qián)工作的及時(shí)性、科學(xué)性
B.各級(jí)公司反洗錢(qián)工作考核管理實(shí)施情況
C.反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)和檢查開(kāi)展情況
D.重大洗錢(qián)案件處置、各類(lèi)相關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，但無(wú)需關(guān)注反洗錢(qián)責(zé)任追究情況

大額交易和可疑交易報(bào)告情況審計(jì)時(shí)，對(duì)可疑交易報(bào)告情況應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

你可能感興趣的試題

以下屬于客戶身份識(shí)別履行情況審計(jì)的有（）。

對(duì)反洗錢(qián)合規(guī)工作管理情況審計(jì)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

大額交易和可疑交易報(bào)告情況審計(jì)時(shí)，對(duì)可疑交易報(bào)告情況應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

以下屬于客戶身份識(shí)別履行情況審計(jì)的有（）。

對(duì)反洗錢(qián)合規(guī)工作管理情況審計(jì)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。