多項選擇題中國農業(yè)銀行股份有限公司反洗錢工作基本規(guī)范所稱反洗錢工作,主要指農業(yè)銀行實施的哪些管理行為()

A.反洗錢
B.反恐怖融資
C.反擴散融資
D.反逃稅


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3.多項選擇題辦理信用卡激活業(yè)務,需要具備的條件有()

A.卡片為農行發(fā)行的信用卡
B.卡片在有效期內
C.卡片簽名條無“樣卡”字樣
D.客戶身份證件上的姓名與信用卡卡面客戶姓名拼音一致

5.多項選擇題行內核查結果為以下情況的,應進行人行核查。()

A.客戶二代身份證無留存記錄
B.客戶二代身份證有效期與農行已留存證件有效期不一致
C.行內核查返回結果一致,留存照片與證件照片不一致
D.行內核查返回結果不一致

最新試題

集中辦公區(qū)標配辦公電腦,供網點負責人和員工處理日常公務,同時按照多人共享的原則,標配打印機、掃描儀、辦公電話以及必需的其他辦公設備。

題型:判斷題

超級柜臺停用后不需要在系統(tǒng)中刪除設備相關信息。

題型:判斷題

新時代網點轉型在功能分區(qū)設置上,要融合咨詢引導、客戶等候、智能服務交易等功能,增強客戶與現場服務人員的交流與互動。

題型:判斷題

現場營銷業(yè)務辦理中,前端服務員可以代客戶輸入密碼等個人信息。

題型:判斷題

網點現場所有區(qū)域必須按照原有設計功能使用,不得將營業(yè)場所挪作他用。

題型:判斷題

自預警信息產生之日起,應在6個月內完成核查。遇重大疑難問題,經上級紀委批準可適當延長辦結時間。核查和處理結果由被指派人員負責錄入應用系統(tǒng)并辦結。

題型:判斷題

受到警告、記過、記大過處分的,自處分生效之日起一年內,取消評先獎勵資格。

題型:判斷題

各級行應當建立消費者權益保護工作聯系人機制。聯系人負責與本級行消費者權益保護職能部門對接,確保消費者權益保護工作連貫、高效、有序開展。

題型:判斷題

每日“三巡檢”,重點巡查智能機具等設備是否運行正常,是否存在非法裝置、非法張貼物,家具物品、天花板飾物、地面等是否存在安全隱患,電視投屏功能是否關閉等。

題型:判斷題

嚴禁幫助、默許客戶編造虛假信息資料,撰寫虛假調查、審查報告或隱瞞調查、審查發(fā)現的重大問題。

題型:判斷題