多項選擇題對出現(xiàn)以下情形的客戶,各級行需對客戶身份進行重新識別的是()

A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者單位負責(zé)人的
B、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C、客戶在本*行名單系統(tǒng)篩查中被認定為禁止辦理業(yè)務(wù)類名單的
D、先前獲得的客戶身份資料真實性、有效性、完整性存在疑點的


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1.單項選擇題可提出提前解除止付申請的業(yè)務(wù)有()

A.時點存款證明
B.時段存款證明
C.個人理財業(yè)務(wù)資金委托證明
D.個人貸款資信證明

2.多項選擇題全面制裁國家范圍包括()

A.朝鮮
B.伊朗
C.古巴
D.俄羅斯

4.單項選擇題單位存款證明由()直接受理

A.營業(yè)部
B.客戶經(jīng)理
C.公司部

5.多項選擇題無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元(含)以上或者外幣等值1000美元(含)以上的需出示什么資料?()

A.提供代理人的有效身份證明文件原件
B.現(xiàn)金交款單
C.存款憑條背面摘錄代理人信息及聯(lián)系方式

最新試題

同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長的要求進行保管。

題型:判斷題

票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險票據(jù)的,可辦理托收登記。

題型:判斷題

對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進行授權(quán)時,授權(quán)人員應(yīng)審核確認()。

題型:多項選擇題

以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補正,經(jīng)主管審批,可應(yīng)急辦理()。

題型:多項選擇題

票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補救措施,而是一種救急措施,必須與其他法定措施(公示催告、提起訴訟)結(jié)合起來,才能起到救濟作用。

題型:判斷題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支?。?019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是()

題型:單項選擇題

為更好服務(wù)客戶,保障業(yè)務(wù)正常進行,對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán),經(jīng)營業(yè)主管簽批后,可手工調(diào)整計息賬務(wù),按原利率檔次和實際存款積數(shù)進行計息()

題型:多項選擇題

下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是()。

題型:多項選擇題

柜面實時生成的電子存單,支持浙商銀行靠檔計息類存款產(chǎn)品、定期類存款產(chǎn)品以及定制類存款產(chǎn)品等全部存款產(chǎn)品。

題型:判斷題

質(zhì)押的電子存單,不補打紙質(zhì)存單的,不記代保管表外賬,不封包。

題型:判斷題