多項選擇題

全面制裁國家范圍包括（）

A.朝鮮
B.伊朗
C.古巴
D.俄羅斯

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多項選擇題
各級行為尚未在本*行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付（僅指以現(xiàn)金方式進行的票據(jù)兌付）等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的，應按要求做好客戶身份識別工作。
A.50000
B.10000（含）
C.10000
D.1000（含）
單項選擇題
單位存款證明由（）直接受理
A.營業(yè)部
B.客戶經(jīng)理
C.公司部
多項選擇題
無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的需出示什么資料？（）
A.提供代理人的有效身份證明文件原件
B.現(xiàn)金交款單
C.存款憑條背面摘錄代理人信息及聯(lián)系方式
單項選擇題
（）是本*行客戶身份識別和戶身份資料及交易記錄保存工作的牽頭管理部門。
A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運營管理部
C.總行風險管理部
D.總行辦公室
單項選擇題
各級行應當按照完整準確、安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄、可疑交易監(jiān)測標準評估、反洗錢調(diào)查協(xié)查以及回溯性調(diào)查等相關(guān)工作資料自生成之日起至少保存（）年。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
單項選擇題
個人資金證明由（）直接受理。
A.經(jīng)辦行營業(yè)部門
B.分行
C.支行
D.運營管理部門
單項選擇題
采用郵寄方式向本*行申請辦理銀行詢證函的，應于收到詢證函之日起（）個工作日內(nèi)，將回函直接按詢證函要求郵寄
A.3
B.5
C.10
D.20
多項選擇題
當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元（含）以上、外幣等值（）萬美元（含）以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。（）
A.1
B.2
C.3
D.5
判斷題
無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的，提供代理人的有效身份證明文件原件+現(xiàn)金交款單+存款憑條背面摘錄代理人信息及聯(lián)系方式
答案：正確
判斷題
各級行發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，都應提交可疑交易報告。
答案：正確