A.若境內(nèi)個人在網(wǎng)點購匯后直接匯出，匯出匯款國際收支申報屬性須與購匯用途一致。如果不一致網(wǎng)點工作人員需指引客戶按照真實用途進行修改
B.由于OSA賬戶和NRA賬戶視同境外賬戶管理，無論客戶匯款至OSA/NRA賬戶，或是從OSA/NRA賬戶匯款至招商銀行客戶，均按照跨境原則處理
C.網(wǎng)點在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)匯入?yún)R款退匯，打印的退匯通知書、客戶提交《匯入?yún)R款查詢、查復(fù)、退匯、金額拆分申請書》作為退匯通知書附件納入當(dāng)日單據(jù)檢查。如符合上述條件的客戶拒絕配合，經(jīng)辦人員需在“退匯通知書”需注明與客戶電話溝通時間及客戶要求，并簽名確認
D.當(dāng)日累計等值5萬美元以下（含）的外匯儲蓄賬戶內(nèi)外匯匯出，憑本人有效身份證辦理，對于資金性質(zhì)不明確的業(yè)務(wù)（如匯往境外保險、基金、證券等公司），銀行應(yīng)要求境內(nèi)個人提供交易單證進行合理審查

A.更正賬號、戶名、收款銀行信息的，必須客戶本人辦理
B.境外行調(diào)查客戶基本信息，包括：全名、出生日期、證件號、職業(yè)、收款人匯款人關(guān)系、匯款用途等信息的，可由匯款人授權(quán)他人代辦
C.符合代辦的情況，授權(quán)他人代辦時，需要審核雙人證件原件、雙方簽字的授權(quán)書，并留存雙人身份證件影印件/復(fù)印件與授權(quán)書原件備查
D.如觸發(fā)境外銀行發(fā)起的反洗錢問詢，在不改變原本業(yè)務(wù)的要素下所產(chǎn)生的額外費用，由運營主管或業(yè)務(wù)主管填寫《招商銀行中間業(yè)務(wù)收費減免申請表》，注明業(yè)務(wù)情況經(jīng)零售分管行長審批后直接減免

A.目前，總行已上線境外收款人敏感字控制，如觸發(fā)系統(tǒng)提示（如境外收款人為公司賬戶），請留存資料辦理
B.如境外收款人為非投資性質(zhì)公司，請柜員查詢核實公司性質(zhì)并留存相關(guān)資料（例如能判斷公司性質(zhì)的查詢結(jié)果，或客戶提供的資金用途材料）
C.如境外收款人為投資性質(zhì)公司（保險、證券、基金、房地產(chǎn)），請務(wù)必要求客戶提供資金用途非投資類證明材料，禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
D.如客戶匯款至境外保險公司，金額小于等值3000美元，可直接為客戶辦理

A.戶口簿扉頁
B.戶主頁
C.個人頁
D.關(guān)系頁

A.內(nèi)部發(fā)起辦理資料維護業(yè)務(wù)
B.客戶持戶口簿及另一帶照片的輔助證件辦理掛失解掛類業(yè)務(wù)
C.他人代辦向A的存款業(yè)務(wù)
D.客戶提供新證件正在辦理的有效回執(zhí)及輔助證件，并填寫證件過期辦理柜面業(yè)務(wù)的書面申請后，柜面申請開立存款證明