A.專線+VPN+Token
B.電話撥號(hào)+VPN+Token
C.廣域無線+VPN+Token
D.電話撥號(hào)+Token
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A.開戶操作前應(yīng)按反洗錢規(guī)定做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)與審批工作
B.如集體開戶單位同時(shí)提交已錄入批量開戶數(shù)據(jù)的磁介質(zhì)，應(yīng)先對(duì)磁介質(zhì)進(jìn)行殺毒處理
C.導(dǎo)入數(shù)據(jù)后應(yīng)將集體開戶申請(qǐng)書與電子數(shù)據(jù)進(jìn)行雙人唱對(duì)，無誤后在集體開戶申請(qǐng)書上注明“唱對(duì)相符”并由唱對(duì)人簽章確認(rèn)
D.集體開戶單位經(jīng)辦人領(lǐng)取存款憑證時(shí)，經(jīng)辦員應(yīng)審核其身份證明并填寫“招商銀行個(gè)人存款憑證領(lǐng)用簽收單”，銀企雙方當(dāng)面辦理卡/折交接簽收手續(xù)
A.使用第二代身份證鑒別儀進(jìn)行鑒別
B.老客戶可通過核查客戶留存在招商銀行的資料進(jìn)行鑒別
C.處于風(fēng)險(xiǎn)防范角度考慮，可以停止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.凡遇文件未作明確規(guī)定的復(fù)雜情況或特殊疑難問題，由支行分管行長作相應(yīng)處理，必要時(shí)可請(qǐng)示分行零售銀行部
A.老客戶申請(qǐng)開立“一卡通”、存折和存單可在開戶申請(qǐng)書上填寫名字、手機(jī)號(hào)碼，勾選戶口類型，簽名后即可辦理開戶
B.同一客戶一次開立多張存單且取款方式相同的，可只填寫一份開戶申請(qǐng)書，開戶完成后請(qǐng)客戶在“通用回單”簽字確認(rèn)
C.客戶職業(yè)等必須登記的基本身份信息正確無缺漏
D.移動(dòng)電話原則上為必填項(xiàng)。如客戶無移動(dòng)電話，或客戶不愿意提供，可請(qǐng)客戶在對(duì)應(yīng)字段欄位簽名確認(rèn)，并在系統(tǒng)內(nèi)錄入“00”進(jìn)行標(biāo)識(shí)
A.《借記卡章程》
B.申請(qǐng)開立招商銀行個(gè)人存款賬戶須知
C.銀行卡安全用卡指引
D.用戶手冊(cè)等資料
A.詢問代理開戶的目的及性質(zhì)
B.了解代理人的職業(yè)背景及其與被代理人的關(guān)系，并記錄了解的情況
C.拒絕無正當(dāng)理由代理開戶
D.如發(fā)現(xiàn)利用招商銀行賬戶進(jìn)行洗錢等違法犯罪活動(dòng)，應(yīng)向主管報(bào)告
最新試題
“專項(xiàng)小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為（）。
對(duì)公客戶經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實(shí)的照片
報(bào)銷票據(jù)均應(yīng)有（）簽章，實(shí)物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫驗(yàn)收單。
押品管理工作原則（）。
分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。
當(dāng)（）一致時(shí)，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊(cè)新客戶號(hào)。
貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。
對(duì)于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額100萬，月累計(jì)限額1000萬元，日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對(duì)上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況，團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板，報(bào)送至（）。
對(duì)公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于（）萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地分行運(yùn)營中心，由分行運(yùn)營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點(diǎn)通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報(bào)告重大事件