多項(xiàng)選擇題下列哪些情況應(yīng)劃分為特別關(guān)注類(lèi)客戶(hù)：（）。

A.Y公司在人民銀行公布的違規(guī)簽發(fā)支票出票人名單（第十五期）中被公示
B.澳門(mén)某賭場(chǎng)公司
C.甲公司多次被法院查詢(xún)
D.N公司從事珠寶行業(yè)，其交易發(fā)生異常，L銀行對(duì)其開(kāi)展盡職調(diào)查，其以法人不在境內(nèi)為由予以拒絕


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1.多項(xiàng)選擇題各級(jí)行及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的（）必須予以保密。

A.自然人客戶(hù)身份資料
B.法人：其他組織和個(gè)體工商戶(hù)的身份資料
C.客戶(hù)交易流水
D.客戶(hù)交易憑證

3.多項(xiàng)選擇題發(fā)生以下哪些情況的，需要經(jīng)辦機(jī)構(gòu)除審核存款人提供的開(kāi)戶(hù)證明文件外，應(yīng)采取回訪(fǎng)、實(shí)地查訪(fǎng)、向公安、工商行政管理部門(mén)核實(shí)等一項(xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份，并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)賬戶(hù)的支付交易情況（）。

A.對(duì)于同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理2個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立業(yè)務(wù)的，
B.同一自然人是2個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的，
C.對(duì)于同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理2個(gè)以上單位的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的，
D.2個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶(hù)信息中的聯(lián)系電話(huà)：地址等相同的

4.多項(xiàng)選擇題代售的電子旅支卡幣種有（）。

A.美元
B.歐元
C.港幣
D.英鎊

5.多項(xiàng)選擇題前端系統(tǒng)將柜員鎖屏后再次登陸系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化，具體為：（）。

A.按指紋進(jìn)入
B.無(wú)需輸入密碼進(jìn)入
C.輸入一次密碼進(jìn)入
D.輸入兩次密碼進(jìn)入