A.有價單證的樣本和暗記，按照《人民幣票樣管理辦法》妥善保管。
B.有價單證的保管視同現(xiàn)金管理。需要加簽印章的有價單證及重要空白憑證的保管，必須遵循“印、押、證”三分管的原則。
C.嚴禁將有價單證及重要空白憑證隨意存放，可與其他憑證一同混放
D.對于未實現(xiàn)系統(tǒng)銷號管理的有價單證及重要空白憑證，設(shè)置價單證及重要空白憑證登記簿》，如實登記保管、領(lǐng)用、使用情況
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A.應(yīng)與申請的種類、數(shù)量及號碼核對
B.未拆包裝的需拆開清點，零散的需逐份清點
C.驗收無誤后立即完成系統(tǒng)操作并入庫保管。
A.網(wǎng)點收到供應(yīng)商發(fā)運的有價單證或重要空白憑證，除了將實物與發(fā)貨清單核對外，還應(yīng)對整包的按品種進行全部檢驗，零售的逐份清點；
B.立即完成系統(tǒng)操作并入庫保管
C.填寫《有價單證/重要空白憑證異常事項報告單》，并根據(jù)終審意見進行處理。
A.一級分行運營管理部每季至少對分行（包括一級分行）大庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證進行一次全面檢查，檢查盡量安排在節(jié)假日前或后
B.一級分行運營管理部每半年對轄屬網(wǎng)點（不包括二級分行網(wǎng)點）大庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證庫存至少應(yīng)全面檢查一次，確保賬實相符
C.一級分行運營管理部每月至少對分行（包括一級分行）大庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證進行一次全面檢查，檢查盡量安排在節(jié)假日前或后
D.如二級分行無運營管理部，則由一級分行運營管理部履行檢查職責(zé)
A.檢查時，未拆包裝的憑證需拆開抽查清點，零散的憑證需逐份清點
B.長假前或后的全面檢查可替代當月的一次查庫
C.營業(yè)部經(jīng)理月度查庫時無需拆封清點封包憑證
D.對于已封包的零散憑證，參與封包的內(nèi)控經(jīng)理每周檢查時可無需拆包清點，營業(yè)部經(jīng)理等其他各級人員檢查時仍需拆封清點
A.網(wǎng)點營業(yè)部經(jīng)理每月及節(jié)日（春節(jié)、國慶）前或后對網(wǎng)點庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證實施檢查，每月覆蓋面100%
B.網(wǎng)點內(nèi)控經(jīng)理負責(zé)隨機抽查本*網(wǎng)點部分尾箱的有價單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%
C.二級分行設(shè)有金庫的，金庫負責(zé)人每月及節(jié)日（春節(jié)、國慶）前或后需對金庫的有價單證及重要空白憑證實施檢查
D.網(wǎng)點內(nèi)控經(jīng)理負責(zé)隨機抽查本*網(wǎng)點所有尾箱的有價單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%
最新試題
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件