多項(xiàng)選擇題農(nóng)商行洗錢風(fēng)險評估指標(biāo)體系包括（）。
A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）
D.行業(yè)（含職業(yè)）
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1.多項(xiàng)選擇題農(nóng)商行反洗錢大額交易和可疑交易報告報送原則是（）。
A.風(fēng)險為本原則
B.合理懷疑原則
C.重質(zhì)量、講實(shí)效”原則
D.保密原則
2.多項(xiàng)選擇題以下哪幾種是金融詐騙犯罪（）。
A.集資詐騙罪
B.貸款詐騙罪
C.票據(jù)詐騙罪
D.信用卡詐騙罪
