多項(xiàng)選擇題農(nóng)商行反洗錢(qián)大額交易和可疑交易報(bào)告報(bào)送原則是（）。
A.風(fēng)險(xiǎn)為本原則
B.合理懷疑原則
C.重質(zhì)量、講實(shí)效”原則
D.保密原則
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1.多項(xiàng)選擇題以下哪幾種是金融詐騙犯罪（）。
A.集資詐騙罪
B.貸款詐騙罪
C.票據(jù)詐騙罪
D.信用卡詐騙罪
2.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)培訓(xùn)對(duì)象有（）。
A.柜員
B.新員工
C.營(yíng)銷(xiāo)人員
D.高級(jí)管理人員
最新試題
以下關(guān)于商業(yè)匯票的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
持票人行使追索權(quán)，可以請(qǐng)求被追索人支付的金額和費(fèi)用不包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
自2018年1月1日起，原則上單張出票金額在（）萬(wàn)以上的商業(yè)匯票應(yīng)全部通過(guò)電票辦理。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
到期的場(chǎng)內(nèi)電票，票交所于到期日（）進(jìn)行清算。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下關(guān)于紙電融合后電票業(yè)務(wù)處理規(guī)則，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題