A.簽證核對
B.上門核對
C.系統(tǒng)核對
D.柜面核對
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你可能感興趣的試題
A.客戶提供虛假資料
B.客戶不配合身份識別
C.客戶涉嫌洗錢，恐怖融資行為被調(diào)查
D.客戶與禁止業(yè)務往來的實體或個人進行交易
A.編號
B.申請人名稱
C.資金證明主要內(nèi)容
D.出具時間
E.出具份數(shù)
A、屬于禁止往來的實體和個人
B、客戶提供虛假開戶資料
C、涉嫌洗錢或涉恐融資影響我*行聲譽或財產(chǎn)損失
D、客戶不配合我*行身份識別或組織批量開戶
E、有明顯理由懷疑客戶買賣賬戶或出租賬戶
A.已被司法部門凍結止付
B.已用于質押的存款或理財資金
C.存款或理財資金所有人死亡后，尚未按司法部門要求辦理繼承過戶手續(xù)的存款或理財資金
A.本外幣貸款
B.賬戶透支
C.票據(jù)貼現(xiàn)
D.商業(yè)匯票承兌
E.保函
最新試題
如需退匯，應通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。
協(xié)助扣劃時，應將扣劃的存款直接劃入有權機關指定的賬戶，不得提現(xiàn)或轉入其他單位（個人）賬戶。
柜面業(yè)務應急處理時，支行網(wǎng)點分管負責人對個人存現(xiàn)業(yè)務的審批權限限額是（）
單位定期存單（電子）質押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請及委托，從客戶在浙商銀行開立的電子結算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單，為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務提供擔保的一種方式。
柜面業(yè)務應急處理時，支行營業(yè)主管對個人取現(xiàn)業(yè)務的審批權限限額是（）
票據(jù)池項下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同，可分為（）。
柜面實時生成的電子存單，支持浙商銀行靠檔計息類存款產(chǎn)品、定期類存款產(chǎn)品以及定制類存款產(chǎn)品等全部存款產(chǎn)品。
錯賬沖正憑證需注意哪些要點（）
在浙商銀行柜面業(yè)務應急處理時，哪些人員有審批權限：（）
票據(jù)狀態(tài)為風險票據(jù)的，可辦理托收登記。