A.落實(shí)公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組的要求,協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展反洗錢(qián)工作;
B.組織編寫(xiě)或修訂公司反洗錢(qián)內(nèi)控制度,評(píng)估公司反洗錢(qián)操作規(guī)程的完整性和有效性;
C.組織反洗錢(qián)信息系統(tǒng)的需求提出、測(cè)試驗(yàn)收和推廣上線工作;
D.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督各級(jí)公司反洗錢(qián)履職工作包括客戶身份識(shí)別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理、大額交易和可疑交易報(bào)告、信息管理、反洗錢(qián)自查自糾、宣傳、培訓(xùn)與考核等;