單項選擇題我*行應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

A.5
B.7
C.10
D.14


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1.單項選擇題外匯業(yè)務(wù)人員辦理非涉密協(xié)查工作時，應(yīng)統(tǒng)一在下列哪個系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行登記、流轉(zhuǎn)和上報（）

A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)

2.單項選擇題目前，我*行外匯業(yè)務(wù)黑名單監(jiān)測工作采取的方式是（）

A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結(jié)合的方式
D.委托第三方監(jiān)測方式

4.單項選擇題目前我*行對反洗錢大額、可疑交易進(jìn)行監(jiān)測、分析、上報的系統(tǒng)是（）

A.反洗錢客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)
B.反洗錢黑名單監(jiān)測系統(tǒng)外國政要
C.反洗錢信息管理系統(tǒng)
D.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)

5.單項選擇題以下客戶開立賬戶，需要經(jīng)我*行高管層批準(zhǔn)的是（）

A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國際政府組織官員