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A.反洗錢客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)
B.反洗錢黑名單監(jiān)測系統(tǒng)外國政要
C.反洗錢信息管理系統(tǒng)
D.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國際政府組織官員
A.FATF
B.UN
C.OFAC
D.EU
A.中國銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.中國公安部
D.中國銀行業(yè)協(xié)會
A.金融詐騙罪
B.貪污賄賂犯罪
C.恐怖活動犯罪
D.侵犯財產(chǎn)罪
最新試題
系統(tǒng)內(nèi)外匯拆借資金若用于支行發(fā)放貿(mào)易融資,則可獲得利率上的優(yōu)惠。()
申報主體為居民個人或居民機構(gòu)的,其收付款人必須錄入中文名稱,不得錄入拼音、英文名稱。()
預(yù)收貨款的業(yè)務(wù)進行國際收支申報時除了需要在“預(yù)收貨款”除勾選外,還應(yīng)在交易附言欄中注明“預(yù)收”字樣。()
國際收支統(tǒng)計申報實行交易主體申報原則,目前我國填制國際收支平衡表使用的貨幣單位為美元、歐元等主要國際結(jié)算貨幣。()
《開證申請書》上的金額不得涂改。()
境內(nèi)非居民之間通過境內(nèi)銀行的收付款業(yè)務(wù)無需進行國際收支統(tǒng)計間接申報。()
跨境人民幣收付業(yè)務(wù)不需要辦理國際收支統(tǒng)計申報。()
根據(jù)《金融機構(gòu)對境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報業(yè)務(wù)操作規(guī)程》要求,凡發(fā)生對境外貸款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),必須每季填報《金融機構(gòu)對境外貸款業(yè)務(wù)申報表》。()
金融機構(gòu)標(biāo)識碼包含行政區(qū)劃代碼、金融機構(gòu)代碼和順序碼信息,共12位代碼。()
根據(jù)《關(guān)于開展銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查的通知》,各外匯業(yè)務(wù)指定銀行應(yīng)按月報送《銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查表》。()