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判斷題Ⅱ類戶經(jīng)銀行柜面、自助設(shè)備加以銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的，Ⅱ類戶還可以辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，可以配發(fā)銀行卡實(shí)體卡片。

1.判斷題Ⅰ類戶具有存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、消費(fèi)、理財(cái)、繳費(fèi)等全部或部分功能。

2.判斷題我*行履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)，除反洗錢平臺(tái)（AMLS）自動(dòng)提取報(bào)送外，無(wú)需柜面經(jīng)理在AMLS系統(tǒng)“人工補(bǔ)正”。

3.判斷題身份信息核查交易金額達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)或其他業(yè)務(wù)要求核對(duì)客戶身份證件的，應(yīng)要求客戶提供有效身份證件，并留存證件復(fù)印件或影印件。

4.判斷題對(duì)于代理人辦理需聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)，應(yīng)對(duì)代理人和被代理人進(jìn)行核查，其中被代理人須進(jìn)行人行核查。

5.判斷題聯(lián)網(wǎng)核查的種類包括二代身份證、臨時(shí)身份證和戶口簿。