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多項選擇題

對于持卡人交易情況的核查工作，主要包括（）。

A.持卡人消費金額與其職業(yè)和收入相符情況
B.持卡人頻繁交易情況
C.持卡人交易地點是否穩(wěn)定
D.持卡人大額消費情況

你可能感興趣的試題

多項選擇題

可疑交易報告填報質量的高低，主要包括以下內容的全面分析（）。

A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風險等級情況
C.交易的可疑特征
D.客戶歷史交易情況
E.關聯(lián)客戶基本信息和交易情況
F.客戶行為特征

多項選擇題

反洗錢系統(tǒng)關注客戶主要來源包括（）。

A.向人行書面報告反洗錢可疑情況
B.高風險等級客戶導入
C.通過可疑交易審核功能時手工維護
D.通過異?？蛻羧斯蟾婀δ苌蠄?/p>

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