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單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管沒(méi)有（）操作權(quán)限。

A.異常交易人工上報(bào)
B.可疑信息人工錄入
C.異常客戶人工上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

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單項(xiàng)選擇題

《關(guān)于推進(jìn)反洗錢(qián)可疑交易報(bào)告集中處理工作的通知》中，以下（）職責(zé)不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。

A.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)
B.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢(qián)協(xié)查
D.對(duì)系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識(shí)別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)

單項(xiàng)選擇題

在可疑交易集中處理時(shí)，對(duì)于（）報(bào)告，“反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析崗”上報(bào)后應(yīng)立即向“反洗錢(qián)報(bào)告復(fù)核崗”匯報(bào)。

A.可疑程度為01
B.可疑程度為02
C.可疑程度為03
D.可疑程度為03及以上

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