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A.客戶提供的身份證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶提供的證明文件不在有效期內
C.客戶或客戶關聯(lián)人員出現(xiàn)在制裁名單中
D.客戶出現(xiàn)在“嚴重違法失信企業(yè)名單”中

A.識別客戶身份
B.收集客戶資料，核實資料的真實性與合規(guī)性
C.利用工商部門網(wǎng)站查實企業(yè)是否被列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”，打印查詢結果、簽字
D.在客戶資料復印件上逐份加蓋“與原件核對一致”戳記并雙人簽章