A.涉朝、涉伊、涉敘業(yè)務(wù)全面停止辦理（違反聯(lián)合國(guó)或OFAC制裁）
B.涉及古巴、蘇丹、克里米亞的業(yè)務(wù)要求全程原則上不涉及美國(guó)因素，有正當(dāng)原因的基礎(chǔ)合同為美元、資金劃轉(zhuǎn)幣別為非美元的在一定條件下可考慮敘做
C.涉及”的含義：不僅僅是交易對(duì)手國(guó)別的概念，還包含交易中所有因素，如：交易對(duì)手股東、最終受益人、裝貨卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)港、船只、航線、貨物產(chǎn)地等
D.部分業(yè)務(wù)需要提交相對(duì)較多的材料：涉及阿富汗、阿聯(lián)酋、土耳其、土庫(kù)曼斯坦的業(yè)務(wù)；涉及交易對(duì)手被納入某些名單的業(yè)務(wù)；另外一些需要進(jìn)行強(qiáng)化盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)。需客戶配合提供：合同、發(fā)票、提單、報(bào)關(guān)單、產(chǎn)地證（如有）、客戶風(fēng)險(xiǎn)承諾函、交易對(duì)手股權(quán)結(jié)構(gòu)（包括股東名稱以及國(guó)籍，如無(wú)，可暫用實(shí)際控制人、CEO、法人等代替）
E.可以向客戶提供涉及我-行反洗錢政策的書面材料

A.相同
B.不相同，臨時(shí)客戶號(hào)的客戶在辦理跨境匯款時(shí)盡職調(diào)查有特殊要求
C.根據(jù)臨時(shí)客戶號(hào)的客戶所屬國(guó)籍確定
D.根據(jù)臨時(shí)客戶號(hào)的客戶匯款金額大小確定

A.分行黨委
B.辦公室
C.科技部
D.保密委

A.各機(jī)構(gòu)應(yīng)妥善做好理財(cái)及代銷產(chǎn)品信息公示工作，將客戶查詢公示信息嵌入銷售環(huán)節(jié)，嚴(yán)禁私自推介銷售未經(jīng)總行準(zhǔn)入的代銷產(chǎn)品
B.嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品；嚴(yán)禁通過(guò)虛假宣傳、承諾收益等方式誘導(dǎo)客戶購(gòu)買代銷產(chǎn)品
C.嚴(yán)禁與合作機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)生代銷協(xié)議約定以外的利益往來(lái)；嚴(yán)禁以代銷產(chǎn)品的名義違規(guī)匯集客戶資金
D.為了促成銷售，可以將代銷產(chǎn)品與存款或自身發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品混淆銷售

A.核心銀行系統(tǒng)
B.手工登記薄
C.不用銷號(hào)