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對(duì)反洗錢(qián)調(diào)查相關(guān)內(nèi)容的保密工作屬于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作要求,不涉及違反國(guó)家法律問(wèn)題。
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反洗錢(qián)調(diào)查中的封存,是指中國(guó)人民銀行總行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中,對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
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金融機(jī)構(gòu)在向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心報(bào)告客戶(hù)的可疑交易報(bào)告時(shí),有告知客戶(hù)的義務(wù)。
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