A.臨時居民身份證
B.中國公民出國護照
C.居住在境內的16周歲以下的中國公民為戶口簿
D.軍人身份證件、武裝警察身份證件
E.香港、澳門居民、臺灣居民,為港澳居民往來內地通行證,其中臺灣居民來往大陸的有效旅行證件也可作為存款實名制證件
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A.第三方查證
B.本人查證
C.監(jiān)控視頻查證
D.現(xiàn)場檢查
A.當日
B.次日
C.三天
D.五日
A.黑名單;靜態(tài)
B.白名單;動態(tài)
C.白名單;靜態(tài)
D.黑名單;動態(tài)
A.指定監(jiān)控賬戶
B.高風險賬戶
C.多頭多筆貸款賬戶
D.承兌匯票發(fā)生墊款的客戶
A.三個月
B.半年
C.一年
D.二年
最新試題
三好銀行驗收分數(shù)計算實行千分制,由組織推動得分.考核標準得分.外部評價得分三個方面組成,驗收總得分等于三項評分加權之和。
押運人員可幫助網點工作人員提攜款箱。
正確處理客戶投訴是員工服務客戶的重要工作之一。
根據(jù)《巢湖農村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》,兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的,按所負責任大小分別給予積分,其中一人被積分的,應當免除他人的積分。
總行和支行要簽訂案件防控責任書,支行與員工沒有必要再簽訂責任書。
“三好銀行”創(chuàng)建驗收申報材料包括:()
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的,可給予解除勞動合同處理。
根據(jù)《巢湖農村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》,違規(guī)行為已進行積分處理的,不影響或抵消其他相應的經濟和紀律處罰。
責任人已按業(yè)務操作流程審慎操作,但以現(xiàn)有條件無法甄別風險因素,形成風險或損失的,可免予處理。
省聯(lián)社不定期對“三好銀行”創(chuàng)建工作進行暗訪,暗訪記錄作為創(chuàng)建的考核依據(jù)。發(fā)現(xiàn)已授牌的“三好銀行”單位達不到合格分數(shù)線的,對其進行()處理。