判斷題

未在中國銀行開立賬戶，通過現(xiàn)金方式辦理結(jié)售匯時(shí)，不需在核心創(chuàng)建臨時(shí)客戶號及記錄其身份信息。

答案：錯(cuò)誤

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未對臨時(shí)客戶開展身份識別、記錄客戶信息也可開展業(yè)務(wù)。

答案：錯(cuò)誤

各分行、直屬行以上（含）對賬管理部門要加強(qiáng)檢查與監(jiān)控，每月對對賬未回的、發(fā)生退信的、協(xié)議信息變更的實(shí)施重點(diǎn)篩查。發(fā)現(xiàn)的可疑信息，應(yīng)在5個(gè)工作日發(fā)送客戶/賬戶管理部門進(jìn)行預(yù)警提示。

答案：錯(cuò)誤